ضبط تشكيل عصابي بسوهاج بتهمة غسل 100 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى بسوهاج قاموا بغسـل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
في نفس السياق تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (100 مليون جنيه) تقريبًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.