النيابة تطلب التحريات للمتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد
كتب الجورنالجى الجورنالجيكلفت النيابة العامة، بسرعة إجراء التحريات في ضبط تشكيل عصابي متهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالقاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام صاحب إحدى شركات الشحن والتصدير، وآخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ونجل الأول، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثانى اللذين يقومان بدورهما بتسليم تلك المبالغ المالية للثالث، ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، وذلك مقابل حصوله على راتب شهرى، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريبًا تجاوز مبلغ (1،500،000 مليون ونصف المليون جنيه مصرى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.